Росфинмониторинг
-
Банки
Уже скоро. Правила переводов и работы электронных кошельков поменяются
Сумму до 15 000 рублей можно перевести анонимно. Если надо перевести больше, то нужно проходить упрощённую идентификацию. То есть называть свои фамилию, имя и отчества,…
Подробнее » -
Банки
Массовые блокировки карт? Что нельзя делать, если звонят из Росфинмониторинга
Новые времена дают новые возможности. В том числе и мошенникам. Это раньше можно было дурить голову звонками якобы из банка или из полиции. Теперь…
Подробнее » -
Банки
Банки накажут за отказ «сливать» данные клиентов государству
Банки обязаны следить за операциями клиентов. О подозрительных трансакциях они должны сообщать в Росфинмониторинг. В противном случае кредитную организацию могут лишить лицензии. Недавно…
Подробнее »